В Москве задержали группу Номинал Номиналовичей за фиктивные фирмы

Правоохранительные органы Москвы задержали участников преступного сообщества, известного как «Номинал Номиналовичей». Они подозреваются в массовом создании фиктивных компаний, что нанесло бюджетной системе России ущерб свыше триллиона рублей.

По данным следствия, с 2023 года злоумышленники оформили более 4 тысяч юридических лиц, не ведущих реальной хозяйственной деятельности. Эти структуры использовались для продажи поддельных счетов-фактур почти 40 тысячам организаций.

В сообщении Следственного комитета указано: «В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы».

13 апреля были ликвидированы 16 предприятий, в Едином государственном реестре юридических лиц числившихся под руководством некоего Номинального Номинала Номиналовича. Согласно открытым данным, эти компании были зарегистрированы в сферах строительства, оптовой торговли стройматериалами, машинами и другими непродовольственными товарами.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). Максимальное наказание по этим статьям составляет семь и пять лет лишения свободы соответственно.

Подозреваемых уже доставили в Следственный комитет для проведения допросов. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Московский суд вынес приговор бывшему заместителю начальника таможни аэропорта Шереметьево Юлии Башкатовой, назначив ей 4 года и 6 месяцев колонии по делу о взятке. Также по этому делу проходил генеральный директор компании «Авиаброкер» Станислав Галлямов, который пытался дать взятку.